Отчет по производственной практике по экономической безопасности в отделе мониторинга и контроля сделок №1 в ПАО «Совкомбанк» с расчётами за 2021, 202

В рамках производственной практики в отделе мониторинга и контроля сделок №1 в ПАО "Совкомбанк" в 2021 году осуществлялся анализ и контроль финансовых операций клиентов банка с целью обеспечения экономической безопасности. В ходе практики осуществлялись мониторинг и анализ сделок, выявление потенциальных рисков и противозаконных операций, а также разработка рекомендаций по их предотвращению. Были проведены расчеты экономических показателей, оценка финансовой устойчивости клиентов и анализ их платежеспособности. Работа велась в тесном взаимодействии с другими подразделениями банка для оперативного реагирования на выявленные аномалии и риски. Полученный опыт и знания в области мониторинга и контроля сделок позволили углубить понимание процессов обеспечения экономической безопасности в банковской сфере.

Название: «Отчет по производственной практике по экономической безопасности в отделе мониторинга и контроля сделок №1 в ПАО «Совкомбанк» с расчётами за 2021, 202″

Тип: Отчет по практике

Объект исследования: Отдел мониторинга и контроля сделок №1 в ПАО «Совкомбанк»

Предмет исследования: Экономическая безопасность

Методы исследования: Анализ финансовых отчетов, интервью с сотрудниками, наблюдение за процессами

Научная новизна: Применение новых методов анализа данных для повышения эффективности мониторинга и контроля сделок

Цель проекта: Изучение и оценка эффективности системы мониторинга и контроля сделок в отделе №1

Проблема: Недостаточная эффективность текущей системы контроля сделок, возможные уязвимости в области экономической безопасности

Целевая аудитория: Руководство отдела мониторинга и контроля, финансовые аналитики, аудиторы

Задачи проекта:
1. Провести анализ текущей системы мониторинга и контроля сделок
2. Выявить возможные уязвимости и риски в области экономической безопасности
3. Предложить рекомендации по улучшению системы контроля сделок